Les autorités de la RD Congo ont procédé, ce 7 mars 2023 à Kinshasa, au lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle loi anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération. Un évènement couplé de l’inauguration du bâtiment de la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref), un local de cinq niveaux offrant un espace conforme aux normes et standards internationaux.
Dans son discours de circonstance, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a rappelé le contexte de ce lancement. En effet, dira-t-il, le président Felix Tshisekedi, a placé la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au centre de l’action du gouvernement. Pour permettre une lutte efficace et efficiente contre ces fléaux, « il était impérieux de garantir aux institutions commises à cette tâche l’autonomie et l’indépendance requises », a-t-il fait savoir en présence du chef de l’Etat.
Selon le ministre, le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentait, il y a peu et selon l’état des lieux, une faiblesse majeure à savoir le manque d’autonomie et d’indépendance. Une faiblesse, maintes fois décriées par les partenaires internationaux notamment le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) et le Groupe d’Action Financière (GAFI), se traduisait par le fait que d’une part la Cenaref depuis sa création fonctionnait dans des locaux prêtés par l’un de ses assujettis, qu’est la Banque Centrale du Congo et d’autre part le Fonds de Lutte Contre le Crime Organisé (FOLUCCO), demeurait dans un état de léthargie quasi-totale, ne disposant ni des locaux ni d’autres moyens de fonctionnement.
Vers une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et le Financement du Terrorisme (FT)
Ainsi donc, avec ce bâtiment nouvellement inauguré, les autorités RD Congolaises veulent améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « En inaugurant personnellement ce bâtiment, cela malgré vos multiples occupations dont celles liées à la guerre lâche que le Rwanda impose à la RDC, vous démontrez encore une fois votre engagement sans faille à lutter contre les antivaleurs et ainsi faire régner l’état de droit », a déclaré Nicolas Kazadi à l’endroit de Felix Tshisekedi.
En rappel, la RDC est admise, depuis octobre 2022, sur la liste « des juridictions sous surveillance renforcée » du GAFI. A cet effet, un Plan d’actions a été mis en place pour la période couvrant la période 2023 – 2025. Lequel plan prévoit, entre autres, la finalisation du rapport sur l’évaluation nationale des risques (ENR) sur le blanchiment des capitaux (BC) et le Financement du Terrorisme (FT) et en adoptant une stratégie nationale de LBC/FT ; la désignation des autorités de régulation pour tous les secteurs des entreprises et professions non-financières désignées (EPNFD), et en élaborer et mettre en œuvre un plan de régulation basé sur les risques ; entre autres.
